Director de gestión de riesgo
Consultora BW Cía. Ltda. fue constituida en 2008 con una orientación profesional hacia la evaluación, investigación, auditoría, análisis y asistencia técnica. Hoy esa experiencia evoluciona hacia inteligencia preventiva, due diligence, prevención de fraude e investigación corporativa.
Trabajamos con organizaciones que necesitan comprender una situación, validar información o investigar señales de riesgo mediante procesos confidenciales, delimitados y documentados.
Intervenimos antes de una decisión importante, durante una irregularidad o después de identificar señales que requieren verificación o investigación.
01
Evalúe proveedores, candidatos sensibles y terceros estratégicos.
02
Verifique socios, inversionistas y contrapartes.
03
Investigue fraude, conducta indebida, filtraciones o conflictos de interés.
04
Analice vínculos, antecedentes públicos, inconsistencias y señales reputacionales.
05
Organice documentos, comunicaciones, fechas y eventos.
06
Diseñe controles, procedimientos y mecanismos de respuesta.
Diagnóstico de vulnerabilidades, controles, procesos y relaciones de riesgo.
Evaluación estructurada de personas, empresas, socios, proveedores e inversionistas.
Análisis documentado de irregularidades y situaciones empresariales complejas.
Fraude, conducta indebida, conflictos de interés, filtraciones y empleados salientes.
Verificación de identidad empresarial, representación, actividad y señales de riesgo.
Organización de documentos, conversaciones, archivos y cronologías.
No entregamos solamente datos. Contrastamos información, organizamos hallazgos y presentamos limitaciones y recomendaciones para apoyar decisiones mejor fundamentadas.
Comprendemos la situación, el objetivo y la urgencia.
Definimos alcance, fuentes, límites, responsables y entregables.
Contrastamos información mediante fuentes y procedimientos permitidos.
Construimos cronologías, relaciones, inconsistencias y patrones.
Presentamos hallazgos, limitaciones y opciones de actuación.
La tecnología puede apoyar la clasificación y el análisis. Toda conclusión relevante es revisada por profesionales.
BW Intelligence Desk ofrece a empresas y estudios jurídicos acceso recurrente a verificaciones, consultas, evaluación de incidentes y horas de análisis.
BW Intelligence Desk ofrece a empresas y estudios jurídicos acceso recurrente a verificaciones, consultas, evaluación de incidentes y horas de análisis.
Incluye
